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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC

Recentemente os acordos de procedimentos judiciais na área Cível foram promovidos pelo Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) e estas sugerem que encobrimentos, Não há crimes, Eles podem levar a sanções rigorosas.

Empresas que cooperam com a OFAC para acessar

Eles podem evadir sanções das principais consequências

Com freqüência empresas que cooperam com a OFAC, que admitir seus atos ilícitos e colocar um remédio para evitar o cumprimento de procedimentos mais severo violações futuras fuga, e Eles recebem punições menores.

Na verdade, Algumas empresas eventualmente que colaboraram, depois retirada por processos administrativos OFAC, e que eles geralmente iludir o criminoso sanções completamente - frases que além do dano à sua reputação, Eles até mesmo consequências mais graves, incluindo a prisão de alguns dos seus membros e o devastador impacto financeiro.

Isso é útil para profissionais que entendem o processo de cooperação da OFAC novos. Em poucas palavras é isso, cooperação produz clemência; Por isso, profissionais precisam compreender como conduzir este processo, e assim, fornecer a seus clientes um conjunto de opções para lidar com qualquer possível violação.

Ou mesmo para infratores que..--ou não decidiu cooperar com a OFAC - agora são alvos de investigações criminais, a gama de sanções previstas pelos processos administrativos da OFAC fornece uma comparação importante que advogados de defesa deve usar quando você tentar para obter o sentenças mínimas possíveis para os clientes.

O OFAC Ele publicou punição relativamente benigno para as violações de sanções econômicas para os infratores cooperando com a investigação do OFAC. Cooperação nestes casos, Não auto - relatada.

Mesmo envolve cooperação imediata após saber que são investigados. Há uma grande disparidade entre as sanções administrativas impostas pela OFAC, e as sanções penais para, entidades podem ser expostas.

Diretrizes OFAC

O guia a seguir as sanções económicas da OFAC é da Apêndice ao 31 C.F.R.. 501. Proibidos de transação é vista como um delito separadamente, e, Dependendo do valor da transação, implica uma "o montante aplicável a um programa" entre $1,000.00 e $250,000.00 $.

O valor da transação é, geralmente, o valor para casa nos Estados Unidos dos bens ou serviços envolvidos ou, no evento que a transferência de uma entidade ou tentativa de transferir fundos, o montante dos fundos a transferir.

Quando a OFAC determina que uma violação é uma ação civil, Então, primeiro tem um aviso pre-penal. Este aviso pre-penal não é uma ação final, e, portanto, não é uma revisão judicial no momento (31 C.F.R. & 501.703).

O aviso deve conter um "pena como base" com base no montante total do "quantidade", ajustado por dois valores: se a infração foi "escandaloso", Se a violação que foram "revelado por sua própria vontade".

  • Para evitar uma violação como "escandaloso" depende de um "análise dos fatores gerais", que você adicionar basicamente a determinação da totalidade das circunstâncias. Comportamento impróprio, e os crimes que danificam os objectivos dos programas de sanções (exemplo de: vender armas a nações hostis), Eles são mais seguros ser classificado como "escandaloso" que casos envolvendo tais, infracções sem conhecimento, ou violações inofensivas, (Como manter o negócio em uma base regular com uma entidade ou nação sancionada). Esforços para encobrir "maldades" Eles podem aumentar as chances de merecer um título de "escandaloso".
  • A segunda classificação é "revelado por conta própria". Para atender tal categorização, uma entidade deve notificar a OFAC de infracção, "antes ou ao mesmo tempo" OFAC ou outra entidade governamental, "Descubra isso parece estupro", ou qualquer violação substancial aparentemente similar". Uma divulgação voluntária de autoria, pode reduzir a pena de um criminoso em uma 50%.

Uma vez que estabeleceu a base criminal, dispostos a configurações para o "General factores relevantes aplicáveis. Esses fatores incluem "cooperação substancial" com a OFAC, O que merece de um 25 Para 40 % redução, Mas para entidades que voluntariamente se revelou (e assim, eles já têm reduzido sua conta pela metade) é considerado apenas uma "fator atenuante". O "pela primeira vez os infratores" -definidos como entidades com um histórico limpo na OFAC pelo 5 anos anteriores - geralmente recebem um redução do 25 %.

É importante notar que nenhum destes descontos são mutuamente exclusivos. Assim, pela primeira vez infratores que cooperam Você pode receber o benefício de ambas as reduções. OFAC pode até mesmo ir além, ajustando os cálculos em penalidades com base em quaisquer outras informações pertinentes, incluindo medidas de correção aplicadas, e a impacto/gravidade da violação.

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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC
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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC
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Muitas vezes as empresas ou indivíduos que estão na lista de Clinton cooperando com a OFAC, Eles admitem seus erros e colocar um remédio para prevenir futuras violações além da conformidade com os procedimentos mais rigorosos, e receber punições leves.
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