list-clinton-Colômbia-legal-corporação

Lista Clinton a fondo: o que é e como saber se você está incluído

Lista Clinton foi criada a fim de incorporar nele as pessoas ou empresas que têm sido contato ou negócio com os senhores das drogas. Ele foi projetado no ano 1995 sob a liderança do Presidente Clinton e daí o seu nome.

Leia mais

Reguladores negociado salas de chat como locais para actividades ilícitas

Enquanto salas de chat não são concebidos como ambientes que implantam tecnologia para operar, reguladores bancários se concentraram parte de sua pesquisa para esses espaços, ter interesse em abandonar o seu uso, Eles estão alegando que eles são locais de troca de informações sensíveis sobre seus clientes e colegas.

Leia mais

Moeda-electronica Bitcoin-lavagem de dinheiro-Colômbia-list-clinton

Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?

O imediatismo, o anonimato e pouco ou nenhum controle da transações de moeda-, Eles desempenham um papel duplo: para muitos, é sinônimo de liberdade, para os outros, Você pode facilitar o branqueamento dos produtos do crime.

Leia mais

EUA-office envigado-OFAC-list-clinton

Estados Unidos vs. “O escritório de Envigado”: narrows Sena

Com a extradição de Ericson Vargas Cardona EUA, a rede criminosa chamada “o escritório de Envigado” Ele reestruturou sua cúpula, e, cada vez que a atividade ilegal não cessou, Justiça americana mudou o foco em direção os novos presidentes da organização criminosa.

Para este, o departamento do tesouro fez uso de seu “Lista de Clinton”, um diretório de indivíduos e empresas relacionadas a receitas do tráfico de drogas.

Leia mais

Colômbia-excluídos-list-clinton-2014

A actualização da lista de Clinton: 11 pessoas e 18 as empresas foram removidas.

Introduza a lista temida significa enfrentar Clinton sanções comerciais pesados para indivíduos e empresas incluídas na lista. Através dele, Departamento do tesouro dos Estados Unidos, através de seu escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC, por sua sigla em inglês) disse que as pessoas singulares e colectivas que considerou que participar ou prestação de serviços em redes de crime organizado, especialmente tráfico de drogas.

Leia mais

lavar-de-dinheiro-empresas-Colômbia-list-clinton

Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas

Colômbia tem visto como redes de crime organizado causam danos profundos à sua cidadania e projetou uma imagem negativa do país.

Assinaram-se vários governos da nação convenções internacionais para garantir a acusação de inúmeros crimes. Seguindo a famosa máxima de “Siga o dinheiro”, a legislação também pretende perseguir os ativos derivados de atividades criminosas, impedindo sua “lavagem” o “lavagem de dinheiro” e fazer o financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o passado 19 Fevereiro do 2014, o Superintendência de empresas, dependente do Ministério do comércio, Indústria e turismo, aprovado o “Circular externa 304-000001” Ele impõe uma série de obrigações às empresas que já estão sob vigilância.

Leia mais

list-Clinton-novos membros-Colômbia-OFAC

A lista de Clinton e novos membros colombianos

Recentemente 12 Os colombianos foram incluídos na lista de Clinton, uma compilação de pessoas, empresas e instituições que são vetadas pelo governo dos Estados Unidos, por estar ligada a operações relacionadas com o tráfico de drogas, bem como a lavagem de dinheiro.

Leia mais

case-taxi-agente de dea-terry-watson

Atualizar sobre o julgamento de motoristas de táxi envolvido no caso Watson

A evidência da defesa dos sete pilotos envolvidos no assassinato de agente da DEA Eles procuram a acusação antes da justiça colombiana e não americana, Ele está argumentando que o que aconteceu foi em território nacional. No entanto, o Supremo Tribunal decidiu rejeitar esses argumentos.

Leia mais

Secretário-hacienda-mexico-list-clinton-narcotráfico-lavar-ativa

México irá emitir uma lista de indivíduos e empresas relacionadas com a droga semelhante à lista de Clinton

Os últimos quatro anos, o governo do México desencadeou uma luta feroz com o tráfico de drogas, é por isso que o Secretário do tesouro, Luis Videgaray, disse em uma conferência em Washington, Isso será um lista de pessoas e empresas que estão relacionadas ao tráfico de drogas no México.

Leia mais

america-de-cali-list-clinton-Colômbia

O América de Cali na lista de Clinton: uma história de glória e luta jurídica

O Lista Clinton Ele foi criado no ano de 1996 como um meio de pressão contra a aquisição de dinheiro ilícito, Foi incluída a todas as empresas e indivíduos relacionados com o lucrar com dinheiro de tráfico de drogas, aplicação de sanções de extrema dureza que poderiam variar entre altas penalidades até um embargo comercial final.

Leia mais