Colômbia tem visto como redes de crime organizado causam danos profundos à sua cidadania e projetou uma imagem negativa do país.
Assinaram-se vários governos da nação convenções internacionais para garantir a acusação de inúmeros crimes. Seguindo a famosa máxima de “Siga o dinheiro”, a legislação também pretende perseguir os ativos derivados de atividades criminosas, impedindo sua “lavagem” o “lavagem de dinheiro” e fazer o financiamento do terrorismo.
Neste contexto, o passado 19 Fevereiro do 2014, o Superintendência de empresas, dependente do Ministério do comércio, Indústria e turismo, aprovado o “Circular externa 304-000001” Ele impõe uma série de obrigações às empresas que já estão sob vigilância.
Leia mais