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Possivelmente, haverá uma lista de Clinton para contrabandistas na Colômbia

Devido ao interesse de um grupo de agentes especiais em holandês contrabando de cigarros paraguaios de bilionário Eles entram legitimamente por Aruba e Curaçao e completar na mão de criminosos organizados que possuem quase a 20% mercado nacional, o governo de Juan Manuel Santos em conjunto com a polícia e o Federação Nacional de departamentos Eles estão estudando medidas para um maior controlo sobre o comércio ilícito de cigarros, gasolina e álcool.

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Consequências das investigações e intimações da OFAC

Quais são as conseqüências potenciais de uma investigação sobre a OFAC?

OFAC se vê como desempenhando um papel importante na proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, e, por conseguinte, leva muito a sério seu programa de sanções. Violações deliberadas e punir aqueles que são puramente acidental. Quando seu escritório de conformidade considere adequado, fazer recomendações criminais para a Departamento de Justiça.

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Colaborar com a OFAC: Empresas que beneficiaram?

Alguns exemplos recentes sugerem que a OFAC recompensar aqueles que cooperam, com penalidades moderadas. Esta é a segunda parte três, ao analisar os benefícios da cooperação com o Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC).

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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC

Recentemente os acordos de procedimentos judiciais na área Cível foram promovidos pelo Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) e estas sugerem que encobrimentos, Não há crimes, Eles podem levar a sanções rigorosas.

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O que é o sistema de controlo de gestão e Segurança - BASC?

Sistema BASC (Aliança de negócios para o comércio seguro) Ele consiste em a implementação de uma série de elementos que se estendeu de forma eficaz e com segurança, eles são capazes de minimizar as ameaças identificadas nos processos de sua organização e cadeia de suprimentos.

Entende-se por ameaça, as ações latentes que poderiam danificar a organização. Para evitar tais danos, fazemos uma identificação, análise e avaliação de ameaça nas operações e / ou atividades da empresa, de modo a identificar aqueles que representam um risco mais elevado e obter o respectivo tratamento e / ou estabelecer controlos para eliminar ou reduzir o seu impacto sobre a organização.

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Direitos humanos fundamentais e a lista de Clinton

Embora o Lista Clinton É uma ferramenta importante para a luta contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a verdade é que muitas pessoas são arbitrariamente incluídas, ou seja, Nem sabemos se eles têm laços reais com este crime.

Na Colômbia existem muitos casos de pessoas que aparecem na lista de Clinton e não sabem as razões, violados os direitos humanos básicos, tais como o direito ao trabalho, a educação, o bom nome e até mesmo saúde.

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Incluído na lista de Clinton para “Don Evaristo”

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou recentemente a inclusão de José Evaristo Castillo Linares, alias "Don Evaristo" para o Lista Clinton como traficante de drogas especialmente designados (SDNT). Esta medida, Bens de Linares serão apreendidos e qualquer relacionamento comercial e financeiro será automaticamente bloqueado.

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Consequências de estar na lista dos Clinton

a entrada Lista Clinton que resulta na análise entre o FBI e da DEA, que após a troca de informações sobre pessoas e empresas, Eles enviaram seus resultados para o escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC), Quem, ao mesmo tempo, Eles dependem do Departamento do tesouro para, Enfim, Faça uma lista de pessoas e empresas que poderiam ter a receita gerada pelo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

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As pessoas e a lista de Clinton recentemente excluído empresas colombianas

Recentemente, o governo dos Estados Unidos excluir um grande número de empresas colombianas e as pessoas da Lista Clinton. Muitos deles tinham sido incluídos nesta lista no ano 2007.

Estes e outros indivíduos e empresas foram incluídas na lista de Clinton há mais de cinco anos, O que, mais uma vez expressa pelo chefe de comunicações da Copservir (empresa da indústria farmacêutica que foi incluída nesta lista): “Envolve uma morte civil e comercial".

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