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Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?

O imediatismo, o anonimato e pouco ou nenhum controle da transações de moeda-, Eles desempenham um papel duplo: para muitos, é sinônimo de liberdade, para os outros, Você pode facilitar o branqueamento dos produtos do crime.

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A actualização da lista de Clinton: 11 pessoas e 18 as empresas foram removidas.

Introduza a lista temida significa enfrentar Clinton sanções comerciais pesados para indivíduos e empresas incluídas na lista. Através dele, Departamento do tesouro dos Estados Unidos, através de seu escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC, por sua sigla em inglês) disse que as pessoas singulares e colectivas que considerou que participar ou prestação de serviços em redes de crime organizado, especialmente tráfico de drogas.

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Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas

Colômbia tem visto como redes de crime organizado causam danos profundos à sua cidadania e projetou uma imagem negativa do país.

Assinaram-se vários governos da nação convenções internacionais para garantir a acusação de inúmeros crimes. Seguindo a famosa máxima de “Siga o dinheiro”, a legislação também pretende perseguir os ativos derivados de atividades criminosas, impedindo sua “lavagem” o “lavagem de dinheiro” e fazer o financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o passado 19 Fevereiro do 2014, o Superintendência de empresas, dependente do Ministério do comércio, Indústria e turismo, aprovado o “Circular externa 304-000001” Ele impõe uma série de obrigações às empresas que já estão sob vigilância.

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A lista de Clinton e novos membros colombianos

Recentemente 12 Os colombianos foram incluídos na lista de Clinton, uma compilação de pessoas, empresas e instituições que são vetadas pelo governo dos Estados Unidos, por estar ligada a operações relacionadas com o tráfico de drogas, bem como a lavagem de dinheiro.

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México irá emitir uma lista de indivíduos e empresas relacionadas com a droga semelhante à lista de Clinton

Os últimos quatro anos, o governo do México desencadeou uma luta feroz com o tráfico de drogas, é por isso que o Secretário do tesouro, Luis Videgaray, disse em uma conferência em Washington, Isso será um lista de pessoas e empresas que estão relacionadas ao tráfico de drogas no México.

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O América de Cali na lista de Clinton: uma história de glória e luta jurídica

O Lista Clinton Ele foi criado no ano de 1996 como um meio de pressão contra a aquisição de dinheiro ilícito, Foi incluída a todas as empresas e indivíduos relacionados com o lucrar com dinheiro de tráfico de drogas, aplicação de sanções de extrema dureza que poderiam variar entre altas penalidades até um embargo comercial final.

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Possivelmente, haverá uma lista de Clinton para contrabandistas na Colômbia

Devido ao interesse de um grupo de agentes especiais em holandês contrabando de cigarros paraguaios de bilionário Eles entram legitimamente por Aruba e Curaçao e completar na mão de criminosos organizados que possuem quase a 20% mercado nacional, o governo de Juan Manuel Santos em conjunto com a polícia e o Federação Nacional de departamentos Eles estão estudando medidas para um maior controlo sobre o comércio ilícito de cigarros, gasolina e álcool.

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Consequências das investigações e intimações da OFAC

Quais são as conseqüências potenciais de uma investigação sobre a OFAC?

OFAC se vê como desempenhando um papel importante na proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, e, por conseguinte, leva muito a sério seu programa de sanções. Violações deliberadas e punir aqueles que são puramente acidental. Quando seu escritório de conformidade considere adequado, fazer recomendações criminais para a Departamento de Justiça.

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Colaborar com a OFAC: Empresas que beneficiaram?

Alguns exemplos recentes sugerem que a OFAC recompensar aqueles que cooperam, com penalidades moderadas. Esta é a segunda parte três, ao analisar os benefícios da cooperação com o Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC).

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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC

Recentemente os acordos de procedimentos judiciais na área Cível foram promovidos pelo Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) e estas sugerem que encobrimentos, Não há crimes, Eles podem levar a sanções rigorosas.

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