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Colaborar com a OFAC: Empresas que beneficiaram?

Alguns exemplos recentes sugerem que a OFAC recompensar aqueles que cooperam, com penalidades moderadas. Esta é a segunda parte três, ao analisar os benefícios da cooperação com o Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC).

Como demonstrado na frente, o Regulações OFAC cooperação forte incentivo para reduzir uma penalidade contra os infractores. A próxima seção examina alguns recentes acções judiciais em que, as empresas têm aproveitado estas fórmulas reguladoras para minimizar resultantes sanções por infracções.

Recentes penalidades cobradas às entidades que colaboraram

Vários exemplos recentes sugerem que as recompensas OFAC com punições leves para as empresas que cooperam.

ATP Tour, Inc.

Em Junho 2013, OFAC chegado a um acordo de $48,600 ATP Tour, Inc., para alegações de violações a programa de sanções contra o Irã. ATP, o corpo governante dos homens profissionais dedicado ao tênis, Ele pagou o salário de um oficial do torneio, que residia no Irã.

A ATP divulgou voluntariamente esses pagamentos, e neste caso houve fatores agravantes, como: oito dos dezoito pagamentos emitidos, ocorreram após a carta de advertência emitida por OFAC a ATP, a administração do ATP sabia desses pagamentos, e o ATP tinha um programa de conformidade quando você fez os pagamentos.

Apesar destas considerações, o ATP é organizado por um terço do $135,000 a quantidade de base bem. Ao anunciar o acordo, OFAC disse uma série de fatores atenuantes que contribuíram para o arranjo brando, incluindo a: O ATP foi infrator pela primeira vez, o ATP eventualmente colaborado com rastreio OFAC, os pagamentos que significava "um dano relativamente baixo" os objetivos do programa de sanções, os pagamentos eram possivelmente elegíveis para uma licença da OFAC, o ATP não é uma organização sem fins lucrativos, e desde então ele instituiu um programa de conformidade.

Associação de indenização e proteção mútua de proprietários de navio a vapor

Em Maio 2013, OFAC chegou a um acordo por $348,000 com esta associação, (o clube' americano').

O clube americano estava sob o radar após OFAC de prosseguir com créditos de seguros envolvendo Cuba, Sudão e Irã. A empresa voluntariamente é revelada, e enfrentou uma base de penalidade de $1,729,000, para este caso não-escandaloso.

Explicando o arranjo (por apenas um 20% a quantidade de base bem) OFAC disse o American Club foi um primeiro criminoso, Cooperou com OFAC depois de estar ciente da análise OFAC, e que as transações provavelmente seria elegíveis para a parte da licença OFAC, Se o clube americano aplicado.

OFAC também observou que outro "características individuais" incluindo a dimensão da entidade e sua situação financeira, Eles contribuíram com arranjo brando.

Laboratórios marinhos offshore

Em fevereiro 2013, OFAC ordenou a acção judicial contra laboratórios marinhos de alto mar (OML, por sua sigla em inglês), Qual exportadas peças e suprimentos para os Emirados Árabes Unidos, para ser usado em um piso de perfuração marinho, em águas iranianas.

A base deste crime, que ele não foi divulgado voluntariamente, e que o OFAC catalogadas de não-escandalosa, foi de $167,000. No final, a OML é organizado com $97,695 -uma redução de mais do 40%.

OFAC indica que os fatores agravantes eram parte da OML: prejudicial aos objectivos do programa de sanções para ajudar o petróleo iraniano, e a OML tinha um programa de conformidade para o tempo em que tal violação ocorreu.

Por outro lado, a OML era um réu primário, colaborou com OFAC, e implementado um programa de conformidade, Uma vez que a violação veio à luz. Tudo isto convenceu a OFAC permitem que a empresa arranjada com um desconto substancial.

Corporação de crédito Toyota Motors

OFAC tem sido tolerante empresas ainda sofisticados em que as suas acções de fiscalização resultaram em violações facilmente previsíveis.

Por exemplo, uma lista de rei do crime de drogas por OFAC, autofinanciamento recebeu o Toyota Motors. Apesar do fato de que a Toyota não investigar esta relação, Não reportou essa violação, programa de conformidade indevida, e seu status de entidade de negócios sofisticados, a base da coima foi apenas de $26,000, e Toyota chegou a um acordo em abril do 2013, por $23,400.

Você quer beneficiar a OFAC?

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regulamentos OFAC incentivar fortemente a cooperação para reduzir uma grande penalidade contra os infractores. Aqui uma pequena lista de empresas e indivíduos que decidiram cooperar com OFAC.
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