Consequências de estar na lista dos Clinton

a entrada Lista Clinton que resulta na análise entre o FBI e da DEA, que após a troca de informações sobre pessoas e empresas, Eles enviaram seus resultados para o escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC), Quem, ao mesmo tempo, Eles dependem do Departamento do tesouro para, Enfim, Faça uma lista de pessoas e empresas que poderiam ter a receita gerada pelo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Uma vez emitido esta lista, a primeira ação a ser tomada por outros empresários americanos é acabar com qualquer nexo comercial que tem ou pode ter com as pessoas e empresas que aparecem na lista de Clinton.

Também, o capital detido por estes indivíduos e empresas nos Estados Unidos são apreendidas ou congeladas. Desta forma, Clinton aparecer na lista está se tornando um comercial excluídos em todo o mundo, Uma vez que outros países usaram as informações contidas nesta lista para limpar sua própria lista de clientes.

Isto significa que aqueles que aparecem na Lista de Clinton Eles estão condenados a um "comercial morte", como uma pesquisa agente iria afirmar isso. Além disso, Ele acrescentou que, enquanto na Colômbia, não há nenhuma regra que retardam as atividades de negócios destas empresas, a verdade é que muitos são relegados Sim.

O agente disse que isso é porque outro veto corporações multinacionais para indivíduos e empresas envolvidos "porque eles devem relatar que seus fornecedores, Mas a nível local ou regional, algumas empresas continuam a fazer negócios normalmente”.

Na Colômbia há mais de 1000 pessoas e 800 empresas relacionadas a lista de Clinton, dos quais, uma parte importante tem apresentado ação legal porque mesmo que eles não têm qualquer injunção, Sim, eles sofreram com as enormes consequências negativas da acusação.

Embora a lista Clinton foi identificado como caprichoso e injusto, uma ferramenta judicial continua a ser bastante utilizado em conta a realização de transações comerciais atualmente.

 

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Consequências de estar na lista dos Clinton
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Consequências de estar na lista dos Clinton
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El procedimiento para darle "muerte comercial" uma empresa ou pessoa, Ela começa com uma investigação da DEA eo FBI, após o seu relatório final, a informação é enviada ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), Quem, ao mesmo tempo, dependem Departamento do Tesouro, para ser anexado na lista e, em seguida, ser apreendidos seus produtos e congelado seu capital.
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Colômbia Legal Corporation
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