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Colômbia Legal Corporation Ele fornece uma solução inteligente para realizar todas as consultas que você precisa com segurança, rápido e confiável: nossa consultoria on-line planos.

Nosso escritório de advocacia realiza uma pesquisa abrangente sobre os bancos de dados existentes, que comumente tem sido chamado “Listas de Blackhole”, Porque nelas é informações relacionadas a pessoas singulares e colectivas, que têm alguma relação com o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, dos quais, o mais notável são as Lista Clinton e a lista das Nações Unidas.

Tudo isso é feito durante as diferentes leis internacional e nacionalmente, entre eles estão o Regras BASC e a Convenção das Nações Unidas para a repressão e o financiamento do terrorismo.

Por outro lado, o sistema jurídico nacional, Tomadas para atender estas normas internacionais. Assim como o Superintendência de empresas através de várias circulares Este gerou obrigações para toda a sociedade que está sob inspeção, vigilância e controle da Superintendência.

Estas obrigações são destinadas em risco sistema de verificação do pessoas singulares e colectivas com as quais pretende contratar todos com o objetivo de que as empresas se protegerem dos vários riscos que ele chama o superintendente segue:

  1. Risco reputacional: Definida como a capacidade desse nome e a imagem corporativa da entidade é prejudicada.
  2. Risco legal: Entendida como a capacidade da entidade a ser punido ou condenado a pagar uma indemnização.
  3. Risco operacional: É a possibilidade de perdas econômicas causadas por falha humana, técnica ou processual
  4. Risco de contágio: É a possibilidade de que a entidade pode ser um envolvimento à reputação, jurídica ou económica por ação de uma empresa relacionados ou associados a ele.

Para procurar requer o nome e o número de ID, seja pessoa singular ou colectiva. Esta pesquisa é realizada a última lista atualizada pelo departamento do tesouro dos Estados Unidos da América.

O tempo de resposta estimado para consulta 24 Para 48 horas, entregar um certificado onde ele jogou no resultado da pesquisa.

Resultados jogados são verificados nas listas a seguir:

  • OFAC (SDN) Lista de cidadãos especialmente designados
  • OFACFSE (FSE) – Lista de sanções estrangeiras sonegadores
  • OFACplc (PLC) – Lista de Conselho legislativa Palestiniana
  • Lista de pessoas/Unverified BIS BIS negado
  • Mais procurados pelo FBI lista de terroristas
  • OSFI (OSFI)
  • Lista de sanção do HMS HM Treasury
  • Lista de sanções da UE União Europeia
  • As Nações Unidas 1267 Lista

VEZ

PROFISSIONAL

CORPORATIVA

PRÉMIO

$60.000

$400.000

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$1.200.000

Número de consultas
Tipo de consulta
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Certificado de resultados

1 consulta
1 pessoa singular ou colectiva
Pesos colombianos
De 24 Para 48 horas
Sim

20 consultas
20 pessoas singulares ou colectivas
Pesos colombianos
De 24 Para 48 horas
Sim

40 consultas
40 pessoas singulares ou colectivas
Pesos colombianos
De 24 Para 48 horas
Sim

80 consultas
80 pessoas singulares ou colectivas
Pesos colombianos
De 24 Para 48 horas
Sim

Certificação do modelo de resultados

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