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A lista de Clinton e novos membros colombianos

Recentemente 12 Os colombianos foram incluídos na lista de Clinton, uma compilação de pessoas, empresas e instituições que são vetadas pelo governo dos Estados Unidos, por estar ligada a operações relacionadas com o tráfico de drogas, bem como a lavagem de dinheiro.

Entre os novos membros da lista são famílias de Antioquia, que destacam a família Alzate Mejia Mejia ea família Boat, relacionados com a “Escritório de Envigado”.

Além disso, também incluído na Lista de Clinton Para 13 empresas envolvidas principalmente na mineração. O mesmo, família Guberek, proprietário de diversas empresas têxteis e ourives, Ele também foi adicionado para a lista negra.

Neste sentido, É conveniente fazer uma revisão geral da lista, sua operação, novos membros, O que significa fazer parte da lista de Clinton, o que as empresas colombianas integração-lo e de sanções que poderiam ser aplicadas contra essas pessoas.

O que é a lista de Clinton e como funciona?

É um instrumento informativo para utilização no ambiente financeiro, desenvolvido pela Departamento do tesouro dos Estados Unidos. Deve seu nome ao que se originou durante o mandato do presidente Bill Clinton, no ano 1995. Desde a sua criação, a lista teve um destino específico: vetar a todos aqueles que integrá-lo, do ponto de vista económico.

A lista também chamado Lista de cidadãos especialmente designados (SND), em sua sigla em inglês. Assim, É um lista negra, que inclui as pessoas relacionadas com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Desta forma, a economia americana está protegida da fraude, Desde ativos estão bloqueados e são proibidos para definir qualquer tipo de relacionamento financeiro com indivíduos nele incluídos.

Embora nem uma lei internacional, no sentido de que não estabelece sanções severas aos seus membros, Sim pode conduzir à aplicação de multas e acima de tudo, Ele serve como um instrumento de alerta para as autoridades nacionais, a fim de desenvolver profundas investigações sobre crimes cometidos pelos membros da lista.

Quem são os novos membros?

Nesta ocasião, as autoridades americanas anunciaram a inclusão de vários empresários no departamento de Antioquia. É principalmente a dois grandes grupos familiares, cujas empresas estão ligadas à mineração.

Inicialmente Alzate encontraram a família Mejia, com seus membros: Andres Camilo, José Alejandro, Juan Carlos, Maria Leivy e Victor Gabriel. Refere-se a eles com o sol quadrado turista promotor empresas, Pedreira Copacabana, Tritcon S.A.S. e Almequip S.A.S.

Em um segundo grupo são membros da família de Mejia Boat, entre aqueles que são: Rodolfo de Jesus, Jose Guillermo e José Albeiro, para as pessoas que estão ligadas a empresas: Grupo de negócios ghema, Enkor profissional e armazém Guibar.

Além destes nomes, Ele também menciona o Freddy filas, para que o departamento do tesouro dos Estados Unidos observa-se como um dos mais importantes líderes do grupo nomeado "o escritório".

Dias após a inclusão dos cidadãos Antioquia, publicados novos nomes de colombianos que se tornam parte da lista de Clinton, tal é o caso do família Guberek, cujos membros são mencionados como parte do povo vetado nos Estados Unidos, para qualquer tipo de negociação financeira.

Essa inclusão foi visto inesperadamente na sociedade colombiana, Desde o Guberek, são conhecidos na cidade de Bogotá como uma família com negócios dedicados à indústria têxtil, jóias, construção e a promoção dos jogadores colombianos.

Os membros da família incluídos na lista são: Isaack Guberek e seu filho Henry, assim como Sara Grimberg Guberek e Arieh, Felipe e Davir Felipe Guberek. Eles são acusados de links com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, usando o nome de suas empresas envolvidos em diferentes atividades, operando com a ajuda de uma rede internacional.

Lista de ex-membros

Colômbia tem sido um destaque por ter muitos membros nesta lista país famoso é reativado e atualizado de tempos em tempos. Embora o fato de pertencer à lista implica a vida de uma marca, É possível sair dela, à frente de vários procedimentos que demonstram a legalidade das operações efectuadas por pessoas indicadas na lista de Clinton.

Por isso, existem alguns colombianos importantes que saíram desta compilação, como o Irmãos Rodríguez Orejuela, especificamente para os filhos de Gilberto Rodríguez: Jaime, Humberto e Maria Alexandra Rodriguez Mondragon.

A partida veio depois que o advogado deles demonstraram a total separação atual para qualquer tipo de comércio ilegal e relacionados narcotráfico.Sin ainda, a saída da lista de deixá-los isentos de cumprir a sanção pelas autoridades, para continuar na prisão.

Não obstante, com casos assim, os analistas explicam que o benefício principal da lista é que a partir do sanções financeiras, são realizadas para remover estes procedimentos criminais graves. Igualmente o Clube de futebol do América de Cali, Também foi excluída da lista. Sua inclusão foi devido a ligação com o caso Rodriguez Orijuela.

Como saber se ele tem sido incluído na lista de Clinton?

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A lista de Clinton e novos membros colombianos
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A lista de Clinton e novos membros colombianos
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Recentemente 12 Os colombianos foram incluídos na lista de Clinton, uma compilação de pessoas, empresas e instituições que são vetadas pelo governo dos Estados Unidos, por estar ligada a operações relacionadas com o tráfico de drogas, e lavagem de dinheiro.
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