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Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas

Colômbia tem visto como redes de crime organizado causam danos profundos à sua cidadania e projetou uma imagem negativa do país.

Assinaram-se vários governos da nação convenções internacionais para garantir a acusação de inúmeros crimes. Seguindo a famosa máxima de “Siga o dinheiro”, a legislação também pretende perseguir os ativos derivados de atividades criminosas, impedindo sua “lavagem” o “lavagem de dinheiro” e fazer o financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o passado 19 Fevereiro do 2014, o Superintendência de empresas, dependente do Ministério do comércio, Indústria e turismo, aprovado o “Circular externa 304-000001” Ele impõe uma série de obrigações às empresas que já estão sob vigilância.

Lavagem de dinheiro, conceito e consequências

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Por lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro ou de lavagem de dinheiro, Entendemos que todas as atividades realizadas com o objectivo de fornecer uma máscara da legalidade para os fundos obtidos através de atividades ilícitas.

Redes criminosas conseguem ter tanta fundos disponíveis e não rastreáveis para fortalecer seus mercados e blindagem contra a perseguição fiscal por parte das autoridades. Estes fundos são usados para expandir seus negócios ilegais e alcançar maior impunidade para os crimes cometidos.

A maioria das redes envolvidas na lavagem de ativos, movendo-se em áreas como tráfico de drogas, extorsão, o o tráfico de seres humanos, a venda ilegal de armas, e o exploração sexual, geralmente alternando ou participando simultaneamente em várias áreas.

Âmbito de aplicação do “Circular externa 304-000001 de 19 Fevereiro de 2014”

Esta circular é dirigido aos parceiros, Administradores e acionistas das entidades supervisionadas pela Superintendência das sociedades, Mas é de obrigatório em empresas que 31 Dezembro de 2013 Eles gravaram o salário igual ou superior a 160.000 salários mínimos mensais legais em vigor (SMMLV). A implementação da circular tem um prazo a 31 Dezembro do 2014.

Medidas a adoptar pelas empresas em causa

A maioria deles vai para os representantes legais das empresas supervisionadas, aqueles que devem concepção política específica da empresa em conformidade com a circular e apresentar o projecto esta política para o Conselho de administração ou na sua falta, ao corpo social da empresa. Além disso, o representante legal será responsável pela execução do projeto, fornecer recursos humanos e materiais para fazer isso.

Você também irá relatório ao Conselho de administração ou o corpo social, como um mínimo Uma vez por ano. A empresa informará a política de prevenção de lavagem de dinheiro e parceiros de financiamento terroristas e funcionários, e este último deve treiná-los para que possam detectar práticas suspeitas.

Por outro lado, revisor fiscal irá supervisionar a implementação da política de prevenção, Referia-se em pareceres.

A empresa irá determinar os controles que regulam a quantidade máxima de dinheiro que pode ser usado em transações com fornecedores e clientes e reúnem-se em seu relatório de gestão inicial do 2015 avanços na implementação interna da circular.

Poderão ser consideradas atividades suspeitas

A circular fornece exemplos de actividades a realizar pelas empresas, Eles incluem o risco de estar trabalhando, directa ou indirectamente, com uma trama de redes criminosas e lavagem de dinheiro:

O compra de mercadorias para quantidades muito inferiores ao seu valor de mercado; o admissão de sócios ou membros de novos sem confirmar a origem dos seus recursos ou o uso de grandes quantidades de dinheiro sem justificação, Eles mostram o pouco zelo para o cumprimento da circular.

As empresas devem tomar precauções extras e otimizar a percepção do cliente, fornecedores, os funcionários públicos para fazer seu trabalho comercial.

Lavagem de dinheiro é uma ofensa muito grave que leva a graves sanções. É muito importante que as empresas podem ser suscetíveis de suspeita ou, por sua constituição, presentes possibilidades de se engajar em uma atividade que pode ser considerada moeda de lavagem de dinheiro, tomar as medidas adequadas para evitar estas situações e, portanto, precaver-se contra as sanções que possam comprometer a sua imagem de ambos os, como a sua viabilidade.

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Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas
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Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas
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Lavagem de dinheiro é uma ofensa muito grave que leva a graves sanções. É importante que as empresas que podem estar propensos a cometer este crime, tomar as medidas adequadas para evitar estas situações e ser punidos porque podem prejudicar tanto sua vida comercial e sua imagem.
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