departamentodeltesorousa Lista Clinton foi criado através de uma ordem executiva do presidente Bill Clinton no ano 1995. Atualmente, Esta lista é composta de mais de 400 páginas, incluindo os bancos estão entre aqueles que, Times de futebol, lojas de droga (Farmácias), restaurantes, as fundações e os navios de recipiente.

Essas pessoas ou entidades para realizar negócios com pessoas ou empresas incluídas na lista são Clinton enfrentar sanções de 30 anos de prisão e multas mais elevadas para a 5 milhões de dólares para pessoas físicas e 10 milhões de dólares para pessoas jurídicas.

Para o governo dos EUA, a lista de Clinton representa uma ferramenta valiosa paraDesde então tem forçado, com sucesso, a entrega dos bens de muitos traficantes de drogas e nem se entregue para evitar suas famílias ou seus negócios serão afetados.

No ano 1999, foi o "Lei Kingpin", com que o governo dos Estados Unidos aumentou seus esforços no combate à droga, apontando para apontar os principais traficantes do mundo.

Não obstante, Muitos críticos apontam que a entrada para a lista de Clinton é arbitrária e caprichosa, Já não há nenhum processo e que é a pessoa na lista que deve provar que suas atividades não são ilegais.

Um ex-agente da Drug Enforcement Direcção dos EUA (DEA) declararia:

"No entanto, muito do que está em conformidade com a OFAC, Acho que as únicas pessoas que devem entrar na lista são aqueles que já foram acusados.... (A lista de Clinton) está fora de controle. É quase uma vergonha para os Estados Unidos que nós criamos um sistema cujas decisões não poderiam ser contestados.. Entrada arbitrária e caprichosa de pessoas à lista é uma vergonha para os Estados Unidos. Se fosse justo e equilibrado, Teríamos uma definição mínima que não foi baseada em acusações, folclore, boatos e lendas".

Esta é a forma como a Lista Clinton, Embora ajudou na captura de grandes traficantes, Tem também faz mal as pessoas e empresas que nada têm a ver com esses crimes, Então, o dia de hoje, a lista de Clinton representa um cuidado de instrumento jurídico.