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México irá emitir uma lista de indivíduos e empresas relacionadas com a droga semelhante à lista de Clinton

Os últimos quatro anos, o governo do México desencadeou uma luta feroz com o tráfico de drogas, é por isso que o Secretário do tesouro, Luis Videgaray, disse em uma conferência em Washington, Isso será um lista de pessoas e empresas que estão relacionadas ao tráfico de drogas no México.

As listas serão elaboradas pela Escritório de Estados Unidos de ativos estrangeiros controle (OFAC) e as Nações Unidas, a função principal desta lista é capacitar o sistema financeiro em operações de México para futuras detenções e acusações de cargas às respectivas pessoas.

Lavagem de dinheiro: México

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Com a colaboração efetiva de atravessar a ONU ea Departamento do tesouro em conjunto com a OFAC, Eles podem realizar investigação para combater mais eficazmente o lavagem de dinheiro; situação que desencadeou uma série de situações ilegais que levaram ao governo mexicano para tomar medidas mais duras sobre esta questão.

Há um número significativo de investigações conjuntas com entidades norte-americanas, como o Serviço de Administração Tributária, o departamento de Justiça, o departamento de segurança interna e o departamento do tesouro, aqueles que procuram dar uma forte ataque sobre o crime organizado e acima de tudo, diminuir o seu financiamento.

Lista mexicana: Uma lista de Clinton?

A decisão foi criticada por sua relação com o lista publicada em outubro de 1995 nos Estados Unidos sob a administração do presidente Bill Clinton, Onde estava a indivíduos e empresas que tiveram qualquer tipo de conexão com o dinheiro do tráfico de drogas no mundo revisto.

Foi emitida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC)), declarando aos cartéis de droga colombianos uma ameaça à segurança nacional e econômica da América do Norte.

Pessoas singulares ou colectivas, aparecendo em questão na lista, Eles foram sancionados pela que proíbe qualquer tipo de transação comercial com os Estados Unidos, Enquanto as empresas incorridas em um crime.

Estima-se que em torno de 600 Empresas colombianas revelaram a lista Clinton de 1995, a luta constante com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Declarações oficiais

Não há data oficial pelo escritório do Ministério das Finanças de imprensa, no que diz respeito à publicação da lista.

Embora existam várias listas distribuídos pela OFAC incluindo indivíduos e empresas ligadas a organizações criminosas em todo o mundo, incluindo o México, as autoridades americanas não têm provas convincentes que permite que um processo penal.

Autoridades deverão apresentar formalmente a lista um pouco antes do final do mês de abril e então você incorrerá na imposição de sanções sobre os indivíduos e as empresas reveladas.

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México irá emitir uma lista de indivíduos e empresas relacionadas com a droga semelhante à lista de Clinton
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México irá emitir uma lista de indivíduos e empresas relacionadas com a droga semelhante à lista de Clinton
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O governo do México desencadeou uma forte luta contra o narcotráfico,razão pela qual, O secretário do Tesouro, apontou a necessidade de emitir uma lista de indivíduos e empresas que estão relacionados com o tráfico de drogas no México. Essa lista será elaborada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).
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