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Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?

O imediatismo, o anonimato e pouco ou nenhum controle da transações de moeda-, Eles desempenham um papel duplo: para muitos, é sinônimo de liberdade, para os outros, Você pode facilitar o branqueamento dos produtos do crime.

O que é e-moeda e como funciona?

É o método de pagamento que usa somente a mídia eletrônica, admitindo-se a ser negociado em moedas convencionais (pesos, $, EUR, etc) e tentar trocar entre pares, sem intermediários e sem ser suportado por uma CA convencional (Bancos centrais).

O caso mais famoso de moeda electrónica é o de Bitcoin. Seu funcionamento é baseado em criptografia, Uma vez que tanto a moeda e os usuários que a utilizam são protegidos por códigos criptografados. Tradução em gerenciável essas informações criptografadas única de códigos podem ser feito através do Software de Bitcoin.

O os usuários podem permanecer anônimos e trabalho sob os pseudônimos que escolheu para registrar para uso da rede Bitcoin.

Apenas no caso de compra de moedas com dinheiro e acordo prévio será preciso contato direto entre os usuários, Mas o resto das transacções pode torná-los através da aplicação sem a necessidade de revelar as identidades.

Vantagens que promovem bitcoin

Seus defensores e representantes do Bitcoin, Eles afirmam que o “criptodivisa” tem várias vantagens:

  1. Anonimato reforça a segurança e a privacidade dos usuários.
  2. Não depende de qualquer país ou Banco Central, Você pode usar ao redor do mundo.
  3. Imediatismo: as transações são instantâneas. Quando existem bancos como intermediários precisam pelo menos vários dias.
  4. Promoção de novas tecnologias.
  5. Acesso a um mercado global, sem limites ou limitações por razões geográficas ou políticas.
  6. Baixas percentagens de comissões.

Riscos que atribuem a Bitcoin

Mas esta moeda eletrônica também tem muitos detratores. A maioria deles enfatizam as seguintes características prejudiciais da Bitcoin.

  1. Anonimato fornece um nível de impunidade para o transação penal ou entre criminosos.
  2. Você pode habilitar o lavagem de dinheiro.
  3. Encoraja aqueles que utilizam este meio de pagamento incorrido nas atividades que querem esconder.
  4. Não deixe uma pegada que pode ser detectada.
  5. É impossível para controle e supervisão por parte das autoridades.
  6. Ele se opõe., para não deixar registros, essa fraude eletrônica para ser investigado..

Precisamente Bitcoin criptografia impede estatísticas fiáveis de punho, Mas alguns argumentam que ela pode permitir por tais crimes graves lavagem de dinheiro como o tráfico de crianças, pornografia infantil, tráfico de drogas e outras actividades ilegais do crime organizado. Mesmo estimativas são discutidas, não comprovada, do lavagem de 1 milhão de moedas bitcoin vindo de tráfico de drogas.

A relação entre bitcoin e corrupção na América Latina

É óbvio que a fraqueza institucional e a corrupção são dois dos mais graves problemas da região. Entre os dois, a acusação de crime organizado torna-se menos eficaz e grandes sacos de miséria são gerados, crime e lavagem de dinheiro, bem como evasão fiscal.

De acordo com Alejandro Rebolledo, Tempo crime tende a inovar e simplificada, Existem muitos Estados que são ineficientes por ser demasiado burocrático, O que os torna lento e desajeitado na acusação dos crimes.

De acordo com a Fundação de Bitcoin, A Argentina é o país latino-americano com mais informações sobre este transações de moeda virtual. Este país, junto com o Brasil e Colômbia, Eles são aqueles considerados como permissiva com Bitcoin de acordo com a Fundação da moeda electrónica. Na Venezuela, o número de operadores mal para a RTE e em outros países, lá não é nenhuma declaração sobre a moeda pelos governos nacionais.

São muito poucos os países que tomaram medidas contra a moeda, como Viet Nam e Islândia. Colômbia, Por outro lado, Ele limitou-se a afirmar que o governo não usará moedas do bitcoin, Mas não começou a elaboração de qualquer quadro jurídico.

Você quer proteger sua empresa contra crimes como lavagem de dinheiro?

resumo
Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?
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Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?
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Bitcoin é uma moeda eletrônica hoje, graças à sua proximidade e anonimato, perna empresta transações criminosas, de lavagem de rendimentos de drogas.
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Colômbia Legal Corporation
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