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Lista Clinton a fondo: o que é e como saber se você está incluído

Lista Clinton foi criada a fim de incorporar nele as pessoas ou empresas que têm sido contato ou negócio com os senhores das drogas. Ele foi projetado no ano 1995 sob a liderança do Presidente Clinton e daí o seu nome.

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Reguladores negociado salas de chat como locais para actividades ilícitas

Enquanto salas de chat não são concebidos como ambientes que implantam tecnologia para operar, reguladores bancários se concentraram parte de sua pesquisa para esses espaços, ter interesse em abandonar o seu uso, Eles estão alegando que eles são locais de troca de informações sensíveis sobre seus clientes e colegas.

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Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?

O imediatismo, o anonimato e pouco ou nenhum controle da transações de moeda-, Eles desempenham um papel duplo: para muitos, é sinônimo de liberdade, para os outros, Você pode facilitar o branqueamento dos produtos do crime.

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Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas

Colômbia tem visto como redes de crime organizado causam danos profundos à sua cidadania e projetou uma imagem negativa do país.

Assinaram-se vários governos da nação convenções internacionais para garantir a acusação de inúmeros crimes. Seguindo a famosa máxima de “Siga o dinheiro”, a legislação também pretende perseguir os ativos derivados de atividades criminosas, impedindo sua “lavagem” o “lavagem de dinheiro” e fazer o financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o passado 19 Fevereiro do 2014, o Superintendência de empresas, dependente do Ministério do comércio, Indústria e turismo, aprovado o “Circular externa 304-000001” Ele impõe uma série de obrigações às empresas que já estão sob vigilância.

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Atualizar sobre o julgamento de motoristas de táxi envolvido no caso Watson

A evidência da defesa dos sete pilotos envolvidos no assassinato de agente da DEA Eles procuram a acusação antes da justiça colombiana e não americana, Ele está argumentando que o que aconteceu foi em território nacional. No entanto, o Supremo Tribunal decidiu rejeitar esses argumentos.

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Consequências das investigações e intimações da OFAC

Quais são as conseqüências potenciais de uma investigação sobre a OFAC?

OFAC se vê como desempenhando um papel importante na proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, e, por conseguinte, leva muito a sério seu programa de sanções. Violações deliberadas e punir aqueles que são puramente acidental. Quando seu escritório de conformidade considere adequado, fazer recomendações criminais para a Departamento de Justiça.

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Colaborar com a OFAC: Empresas que beneficiaram?

Alguns exemplos recentes sugerem que a OFAC recompensar aqueles que cooperam, com penalidades moderadas. Esta é a segunda parte três, ao analisar os benefícios da cooperação com o Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC).

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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC

Recentemente os acordos de procedimentos judiciais na área Cível foram promovidos pelo Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) e estas sugerem que encobrimentos, Não há crimes, Eles podem levar a sanções rigorosas.

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