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Lista Clinton a fondo: o que é e como saber se você está incluído

Lista Clinton foi criada a fim de incorporar nele as pessoas ou empresas que têm sido contato ou negócio com os senhores das drogas. Ele foi projetado no ano 1995 sob a liderança do Presidente Clinton e daí o seu nome.

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Estados Unidos vs. “O escritório de Envigado”: narrows Sena

Com a extradição de Ericson Vargas Cardona EUA, a rede criminosa chamada “o escritório de Envigado” Ele reestruturou sua cúpula, e, cada vez que a atividade ilegal não cessou, Justiça americana mudou o foco em direção os novos presidentes da organização criminosa.

Para este, o departamento do tesouro fez uso de seu “Lista de Clinton”, um diretório de indivíduos e empresas relacionadas a receitas do tráfico de drogas.

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A lista de Clinton e novos membros colombianos

Recentemente 12 Os colombianos foram incluídos na lista de Clinton, uma compilação de pessoas, empresas e instituições que são vetadas pelo governo dos Estados Unidos, por estar ligada a operações relacionadas com o tráfico de drogas, bem como a lavagem de dinheiro.

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Consequências das investigações e intimações da OFAC

Quais são as conseqüências potenciais de uma investigação sobre a OFAC?

OFAC se vê como desempenhando um papel importante na proteção da segurança nacional dos Estados Unidos, e, por conseguinte, leva muito a sério seu programa de sanções. Violações deliberadas e punir aqueles que são puramente acidental. Quando seu escritório de conformidade considere adequado, fazer recomendações criminais para a Departamento de Justiça.

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Colaborar com a OFAC: Empresas que beneficiaram?

Alguns exemplos recentes sugerem que a OFAC recompensar aqueles que cooperam, com penalidades moderadas. Esta é a segunda parte três, ao analisar os benefícios da cooperação com o Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC).

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Potenciais benefícios de cooperar com a OFAC

Recentemente os acordos de procedimentos judiciais na área Cível foram promovidos pelo Escritório de controle de ativos estrangeiros (OFAC) e estas sugerem que encobrimentos, Não há crimes, Eles podem levar a sanções rigorosas.

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O que é o sistema de controlo de gestão e Segurança - BASC?

Sistema BASC (Aliança de negócios para o comércio seguro) Ele consiste em a implementação de uma série de elementos que se estendeu de forma eficaz e com segurança, eles são capazes de minimizar as ameaças identificadas nos processos de sua organização e cadeia de suprimentos.

Entende-se por ameaça, as ações latentes que poderiam danificar a organização. Para evitar tais danos, fazemos uma identificação, análise e avaliação de ameaça nas operações e / ou atividades da empresa, de modo a identificar aqueles que representam um risco mais elevado e obter o respectivo tratamento e / ou estabelecer controlos para eliminar ou reduzir o seu impacto sobre a organização.

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Direitos humanos fundamentais e a lista de Clinton

Embora o Lista Clinton É uma ferramenta importante para a luta contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, a verdade é que muitas pessoas são arbitrariamente incluídas, ou seja, Nem sabemos se eles têm laços reais com este crime.

Na Colômbia existem muitos casos de pessoas que aparecem na lista de Clinton e não sabem as razões, violados os direitos humanos básicos, tais como o direito ao trabalho, a educação, o bom nome e até mesmo saúde.

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Incluído na lista de Clinton para “Don Evaristo”

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou recentemente a inclusão de José Evaristo Castillo Linares, alias "Don Evaristo" para o Lista Clinton como traficante de drogas especialmente designados (SDNT). Esta medida, Bens de Linares serão apreendidos e qualquer relacionamento comercial e financeiro será automaticamente bloqueado.

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