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Lista Clinton a fondo: o que é e como saber se você está incluído

Lista Clinton foi criada a fim de incorporar nele as pessoas ou empresas que têm sido contato ou negócio com os senhores das drogas. Ele foi projetado no ano 1995 sob a liderança do Presidente Clinton e daí o seu nome.

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Reguladores negociado salas de chat como locais para actividades ilícitas

Enquanto salas de chat não são concebidos como ambientes que implantam tecnologia para operar, reguladores bancários se concentraram parte de sua pesquisa para esses espaços, ter interesse em abandonar o seu uso, Eles estão alegando que eles são locais de troca de informações sensíveis sobre seus clientes e colegas.

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Moeda electrónica: Ele é fornecido por lavagem de dinheiro?

O imediatismo, o anonimato e pouco ou nenhum controle da transações de moeda-, Eles desempenham um papel duplo: para muitos, é sinônimo de liberdade, para os outros, Você pode facilitar o branqueamento dos produtos do crime.

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Estados Unidos vs. “O escritório de Envigado”: narrows Sena

Com a extradição de Ericson Vargas Cardona EUA, a rede criminosa chamada “o escritório de Envigado” Ele reestruturou sua cúpula, e, cada vez que a atividade ilegal não cessou, Justiça americana mudou o foco em direção os novos presidentes da organização criminosa.

Para este, o departamento do tesouro fez uso de seu “Lista de Clinton”, um diretório de indivíduos e empresas relacionadas a receitas do tráfico de drogas.

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Lavagem de dinheiro: medidas preventivas a adoptar as empresas

Colômbia tem visto como redes de crime organizado causam danos profundos à sua cidadania e projetou uma imagem negativa do país.

Assinaram-se vários governos da nação convenções internacionais para garantir a acusação de inúmeros crimes. Seguindo a famosa máxima de “Siga o dinheiro”, a legislação também pretende perseguir os ativos derivados de atividades criminosas, impedindo sua “lavagem” o “lavagem de dinheiro” e fazer o financiamento do terrorismo.

Neste contexto, o passado 19 Fevereiro do 2014, o Superintendência de empresas, dependente do Ministério do comércio, Indústria e turismo, aprovado o “Circular externa 304-000001” Ele impõe uma série de obrigações às empresas que já estão sob vigilância.

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México irá emitir uma lista de indivíduos e empresas relacionadas com a droga semelhante à lista de Clinton

Os últimos quatro anos, o governo do México desencadeou uma luta feroz com o tráfico de drogas, é por isso que o Secretário do tesouro, Luis Videgaray, disse em uma conferência em Washington, Isso será um lista de pessoas e empresas que estão relacionadas ao tráfico de drogas no México.

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Possivelmente, haverá uma lista de Clinton para contrabandistas na Colômbia

Devido ao interesse de um grupo de agentes especiais em holandês contrabando de cigarros paraguaios de bilionário Eles entram legitimamente por Aruba e Curaçao e completar na mão de criminosos organizados que possuem quase a 20% mercado nacional, o governo de Juan Manuel Santos em conjunto com a polícia e o Federação Nacional de departamentos Eles estão estudando medidas para um maior controlo sobre o comércio ilícito de cigarros, gasolina e álcool.

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Incluído na lista de Clinton para “Don Evaristo”

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou recentemente a inclusão de José Evaristo Castillo Linares, alias "Don Evaristo" para o Lista Clinton como traficante de drogas especialmente designados (SDNT). Esta medida, Bens de Linares serão apreendidos e qualquer relacionamento comercial e financeiro será automaticamente bloqueado.

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