Reguladores observan salas de chat de comercio como espacios para actividades ilícitas

Aun cuando las salas de chat no están concebidas como entornos que desplieguen tecnología de punta para su funcionamiento, los reguladores bancarios han orientado parte de sus investigaciones a estos espacios, teniendo el interés de abandonar su uso, alegando que son lugares de intercambio de información delicada sobre sus clientes y compañeros.

En este sentido, lo entes reguladores señalan que actualmente estas salas no están siendo monitoreadas por los bancos, con el mismo cuidado que las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, de modo que corren el peligro de ser usados como una plataforma que facilite la manipulación del mercadonegocios turbios.

La primera advertencia

Todos estos señalamientos ocurren de forma paralela con una serie de investigaciones en diferentes plataformas, acerca de manipulaciones en el intercambio y el precio de monedas conducidos desde salas de chat.

Probablemente uno de los elementos que causó interés en los investigadores, fue la forma en que algunos empleados comenzaron a comunicarse por medio de estos chats, observando conversaciones bulliciosas y subidas de tono.

Esto produjo que dichas salas fueran incluidas en indagaciones más profundas y se presume que pudieron estar relacionadas con las manipulaciones en las tasas de cambio de la LIBOR (Oferta Interbancaria de Londres).

En Colombia, uno de los países latinoamericanos que se orientado hacia la revisión y regulación de los delitos informáticos, se hecho la primera llamada de alerta respecto a este tema. A principios de abril del año pasado, el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, señaló que habían identificado unas 40 ciberollas, que son portales web dedicados a la venta de drogas por Internet.

Preparando sanciones

Aunque en este momento no existe el término de ciberdelito dentro de ningún instrumento legal en el país, el gobierno ha anunciado el desarrollo de iniciativas cibernéticas para prevenir, regular y controlar en la medida de lo posible, aquellas transacciones fraudulentas que sucedan en la web.

Sin embargo, si se descubren delitos en las investigaciones que se están desplegando actualmente, serán penados con multas para las instituciones bancarias internacionales, y esto también tendrá un efecto negativo para su reputación.

Aquellos sectores involucrados con las investigaciones transmitidas por el Wall Street Journal (WSJ), donde RBS, Barclays, UBS, JP Morgan y Citigroup han suspendido a comerciantes relacionados con la investigación al mercado de moneda.

Medidas preventivas

Como medidas de prevención y control de los ciberdelitos, varios bancos están evaluando si los comerciantes deberían tener acceso a salas de chat o no. Otros están estudiando la posibilidad de monitorear más de cerca estas conversaciones, para restringirlas dentro de un estándar de cumplimiento.

WSJ reporta que tanto JP Morgan & Chase Co. y Credit Suisse, son algunas de las instituciones financieras que probablemente dejarán de utilizar las salas de chat como un método de comunicaciones interno.

Actualmente estos chats conectan a miles de empleados en la industria financiera. El riesgo de que utilicen este método para ofrecer información sensible entre ellos, es demasiado grande para muchas de estas grandes firmas.

Salas de Chat con nombres como “El Cartel” y “El Club de los Bandidos”, donde comerciantes bromean abiertamente acerca de la influencia que ellos tienen sobre el mercado, pueden ser desastrosas para estos bancos si mantienen conversaciones ligadas con actividad ilegal.

Los ejecutivos de estas instituciones están procurando tomar acciones contundentes para frenar esta situación, precisamente porque los grandes bancos a nivel mundial no gozan actualmente de un buen nivel de prestigio, y esto puede empeorar su imagen en el plano internacional.

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Resumen
Reguladores observan salas de chat de comercio como espacios para actividades ilícitas
Título
Reguladores observan salas de chat de comercio como espacios para actividades ilícitas
Descripción
Las salas de chat comercial están siendo monitoreadas pero no a un nivel elevado como lo son las llamadas telefónicas y correos electrónicos, por lo que suelen ser usadas para negocios turbios y manipulación de mercancía ilícita.
Autor
Medio
Colombia Legal Corporation
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