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Lista Clinton a fondo: de qué trata y cómo saber si estás incluido

La Lista Clinton fue creada con el fin de incorporar en ella a las personas o empresas que hayan tenido contacto o negocios con los capos del narcotráfico. Fue diseñada en el año de 1995 bajo el mandato del presidente Clinto y de ahí procede su nombre.

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Reguladores observan salas de chat de comercio como espacios para actividades ilícitas

Aun cuando las salas de chat no están concebidas como entornos que desplieguen tecnología de punta para su funcionamiento, los reguladores bancarios han orientado parte de sus investigaciones a estos espacios, teniendo el interés de abandonar su uso, alegando que son lugares de intercambio de información delicada sobre sus clientes y compañeros.

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Moneda electrónica: ¿Se presta para el lavado de dinero?

La inmediatez, el anonimato y el escaso o nulo rastreo de las transacciones en moneda electrónica, juegan un doble papel: para muchos, es sinónimo de libertad, para otros, puede facilitar el blanqueo de fondos provenientes de delitos.

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Lavado de dinero: medidas preventivas que deben tomar las empresas

Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país.

Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos. Siguiendo la famosa máxima de “follow the money”, la legislación también procura perseguir los activos derivados de actividades delictivas, impidiendo así su “lavado” o “blanqueo” y dificultando la financiación del terrorismo.

En este contexto, el pasado 19 de febrero del 2014, la Superintendencia de Sociedades, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobó la “Circular externa 304-000001” que impone una serie de obligaciones a sociedades que ya están bajo vigilancia.

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Actualización en el juicio de taxistas implicados en el caso Watson

Las pruebas de la defensa de los siete taxistas implicados en el homicidio del agente de la DEA pretenden la judicialización ante la justicia colombiana y no la norteamericana, argumentando que lo ocurrido fue en territorio nacional. Sin embargo la Suprema Corte decidió denegar dichos argumentos.

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Consecuencias de las investigaciones y citaciones de la OFAC

¿Cuáles son las consecuencias potenciales de una investigación de la OFAC?

La OFAC se ve a sí misma como desempeñando un papel muy importante en proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo mismo toma su programa de sanciones muy en serio. Castiga las infracciones intencionadas y aquellas que son puramente accidentales. Cuando su oficina de cumplimiento considera apropiado, hará recomendaciones criminales al Departamento de Justicia.

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Colaborar con la OFAC: ¿Cuáles empresas se han beneficiado?

Algunos ejemplos recientes sugieren que la OFAC recompensa a quienes cooperan, con penas moderadas. Esta es la segunda parte de tres, en la que se examina los beneficios de cooperar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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Beneficios potenciales de cooperar con la OFAC

Recientemente arreglos en procedimientos legales en el área civil han sido promovidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y estos sugieren que encubrimientos, no crímenes, pueden acarrear estrictas sanciones.

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