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Lista Clinton a fondo: de qué trata y cómo saber si estás incluido

La Lista Clinton fue creada con el fin de incorporar en ella a las personas o empresas que hayan tenido contacto o negocios con los capos del narcotráfico. Fue diseñada en el año de 1995 bajo el mandato del presidente Clinto y de ahí procede su nombre.

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Estados Unidos vs. “La oficina de Envigado”: se estrecha el cerco

Con la extradición de Ericson Cardona Vargas a los Estados Unidos, la red criminal denominada “la oficina de Envigado” ha reestructurado su cúpula, y, toda vez que su actividad ilegal no ha cesado, la justicia norteamericana ha virado su punto de mira hacia los nuevos mandatarios de la organización delictiva.

Para ello, el Departamento del Tesoro ha hecho uso de su “lista Clinton”, un directorio de personas y empresas vinculadas con fondos provenientes del narcotráfico.

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La Lista Clinton y sus nuevos integrantes colombianos

Recientemente 12 colombianos fueron incluidos en la lista Clinton, un compilado de personas, empresas e instituciones vetadas por el gobierno norteamericano, por estar vinculadas a transacciones correspondientes al tráfico de drogas, así como al lavado de activos.

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Consecuencias de las investigaciones y citaciones de la OFAC

¿Cuáles son las consecuencias potenciales de una investigación de la OFAC?

La OFAC se ve a sí misma como desempeñando un papel muy importante en proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por lo mismo toma su programa de sanciones muy en serio. Castiga las infracciones intencionadas y aquellas que son puramente accidentales. Cuando su oficina de cumplimiento considera apropiado, hará recomendaciones criminales al Departamento de Justicia.

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Colaborar con la OFAC: ¿Cuáles empresas se han beneficiado?

Algunos ejemplos recientes sugieren que la OFAC recompensa a quienes cooperan, con penas moderadas. Esta es la segunda parte de tres, en la que se examina los beneficios de cooperar con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

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Beneficios potenciales de cooperar con la OFAC

Recientemente arreglos en procedimientos legales en el área civil han sido promovidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y estos sugieren que encubrimientos, no crímenes, pueden acarrear estrictas sanciones.

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¿Qué es el Sistema de Gestión en Control y Seguridad – BASC?

El Sistema BASC (Business Alliance for Secure Commerce) consiste en la implementación de una serie de elementos que ampliados de manera efectiva y segura, son capaces de minimizar las amenazas identificadas en los procesos de su organización y en la cadena de suministro.

Se entiende por amenaza, a las acciones latentes que podrían ocasionar daños de la organización. Para evitar tales daños, debemos realizar una identificación, análisis y evaluación de las amenazas dentro de las operaciones y/o actividades de la empresa, para de tal manera identificar aquellas que representan un mayor riesgo y darles el tratamiento respectivo y/o establecer controles para eliminar o reducir sus efectos en la organización.

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La Lista Clinton y los Derechos Humanos fundamentales

A pesar de que la Lista Clinton es una importante herramienta para la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos, la verdad es que muchas personas son incluidas arbitrariamente, es decir, sin comprobarse siquiera si tienen nexos reales con este delito.

En Colombia existen muchísimos casos de personas que aparecen en la Lista Clinton y no saben las razones, quedando violentados sus derechos humanos fundamentales como el derecho al trabajo, a la educación, al buen nombre e inclusive a la salud.

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Incluyen en la Lista Clinton a “Don Evaristo”

El Departamento del Tesoro de los Estado Unidos anunció recientemente la inclusión de José Evaristo Linares Castillo, alias “Don Evaristo” a la Lista Clinton como Narcotraficante Especialmente Señalado (SDNT). Con esta medida, los bienes de Linares serán embargados y cualquiera relación comercial y financiera quedará automáticamente bloqueada.

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