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Lista Clinton a fondo: de qué trata y cómo saber si estás incluido

La Lista Clinton fue creada con el fin de incorporar en ella a las personas o empresas que hayan tenido contacto o negocios con los capos del narcotráfico. Fue diseñada en el año de 1995 bajo el mandato del presidente Clinto y de ahí procede su nombre.

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Reguladores observan salas de chat de comercio como espacios para actividades ilícitas

Aun cuando las salas de chat no están concebidas como entornos que desplieguen tecnología de punta para su funcionamiento, los reguladores bancarios han orientado parte de sus investigaciones a estos espacios, teniendo el interés de abandonar su uso, alegando que son lugares de intercambio de información delicada sobre sus clientes y compañeros.

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Moneda electrónica: ¿Se presta para el lavado de dinero?

La inmediatez, el anonimato y el escaso o nulo rastreo de las transacciones en moneda electrónica, juegan un doble papel: para muchos, es sinónimo de libertad, para otros, puede facilitar el blanqueo de fondos provenientes de delitos.

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Estados Unidos vs. “La oficina de Envigado”: se estrecha el cerco

Con la extradición de Ericson Cardona Vargas a los Estados Unidos, la red criminal denominada “la oficina de Envigado” ha reestructurado su cúpula, y, toda vez que su actividad ilegal no ha cesado, la justicia norteamericana ha virado su punto de mira hacia los nuevos mandatarios de la organización delictiva.

Para ello, el Departamento del Tesoro ha hecho uso de su “lista Clinton”, un directorio de personas y empresas vinculadas con fondos provenientes del narcotráfico.

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Lavado de dinero: medidas preventivas que deben tomar las empresas

Colombia ha visto cómo las redes de crimen organizado causan profundos perjuicios a su ciudadanía y proyectan una imagen negativa del país.

Los distintos gobiernos de la nación han firmado convenios internacionales para procurar la persecución de numerosos delitos. Siguiendo la famosa máxima de “follow the money”, la legislación también procura perseguir los activos derivados de actividades delictivas, impidiendo así su “lavado” o “blanqueo” y dificultando la financiación del terrorismo.

En este contexto, el pasado 19 de febrero del 2014, la Superintendencia de Sociedades, dependiente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aprobó la “Circular externa 304-000001” que impone una serie de obligaciones a sociedades que ya están bajo vigilancia.

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México emitirá lista de personas y empresas relacionadas al narcotráfico similar a la Lista Clinton

Los últimos cuatro años el gobierno de México ha desatado una fuerte lucha con el narcotráfico, es por eso que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló en una conferencia en Washington, que se emitirá una lista de personas y empresas que tengan relación con el narcotráfico en México.

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Posiblemente habrá una Lista Clinton para contrabandistas en Colombia

Debido al interés por parte de un grupo de especial de agentes holandeses en el contrabando multimillonario de cigarrillos paraguayos que ingresan legítimamente por Aruba y Curazao y terminan en mano de criminales organizados que poseen cerca del 20% del mercado nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos en conjunto con la policía y la Federación Nacional de Departamentos se encuentran estudiando las medidas para un mayor control en el tráfico ilícito de cigarrillos, gasolina y licor.

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Incluyen en la Lista Clinton a “Don Evaristo”

El Departamento del Tesoro de los Estado Unidos anunció recientemente la inclusión de José Evaristo Linares Castillo, alias “Don Evaristo” a la Lista Clinton como Narcotraficante Especialmente Señalado (SDNT). Con esta medida, los bienes de Linares serán embargados y cualquiera relación comercial y financiera quedará automáticamente bloqueada.

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